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 Constitución de empresas en la República de Panamá.

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Noticias y actualización sobre sociedades empresas en Panamá.

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  • Se crea el sistema privado y único de Registro de Beneficiarios de personas jurídicas en Panamá Ley No.129 de 17 de marzo de 2020 Gaceta Oficial numero 28985 ver ley
  • Ley 18 de 23 de abril de 2015 Que modifica la ley que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portados.
  • Ley 47 de 6 de agosto de 2013 Custodia de acción al portador de Sociedades Anónimas.

Ley 23 de 27 de abril de 2015

Que adopta medidas para prevenir el Blanqueo de capitales y dicta otras disposiciones http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/27768-B_2015.pdf

EL acuerdo numero JD-03-2020 de 16 de octubre de 2020. Pubicado en gaceta Oficial numero 29143 de 27 de octubre de 2020.

Proceso Administrativo Sancionatorio a la Superintendencia, sujetos obligados no financieros y los Agentes Residentes

Que establece el procedimiento administrativo, sancionatorio en materia de prevención de blanqueo de capitales , financiamiento del Terrorismo, aplicables a sujetos obligados no financieros.

  • Se considera sujetos del proceso administrativo sancionatorio a la superintendencia
  • A los Sujetos Obligados no financieros.
  • Y a los Agentes Residentes.

Entre las sanciones de carácter Disciplinario .

  • La cancelación o suspencion de la licencia y certificado de idoneidad y otras autorizaciones para el ejercicio de actividades u operación llevadas por sujetos obligados no financieros. ver acuerdo y gaceta oficial. https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29143_A/81553.pdf

El rango de las sanciones van desde los Cien Mil Dólares (100.000.00)a , Un Millón de Dólares 1,000.000.00 de dólares.

Acuerdo